廣華-KY董事會決議召開一○九年股東常會

mart 發達集團副總裁: 來源：哈拉閒聊發佈於 2020-03-10 00:55

廣華-KY董事會決議召開一○九年股東常會

2020/03/09 22:52 中央社中央社

日　　期：2020年03月09日

公司名稱：廣華-KY (1338)

主　　旨：董事會決議召開一○九年股東常會

發言人：黃盛昌

說　　明：

1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓（集思台大會議中心洛克廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 審計委員會查核一○八度決算表冊報告。
(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(6)修訂本公司「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○八年度決算表冊案。
(2) 一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告
(2)依中華民國公司法第172-1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以一案為限，且提案內容
以三百字為限。
本公司擬訂於民國109年3月20日起至民國109年3月30日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年3月30日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：
書面方式：於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
電子方式：於信件主旨寫明『股東會提案』字樣，寄至hiroca@hirosawa.com.cn
不論採用書面或電子方式，皆須檢附持有已發行股份總數百分之一以上股份之證明。



2.2w+ 次閱讀 ⋅ 5 條評論 ⋅ 舉報

認同 (135) 打賞 (2.9k) 轉發 (0) 收藏 (0)

評論請先登錄或註冊

最新點讚感謝文討論文全部評論（5）

廣華-KY董事會決議召開一○九年股東常會

熱門資訊

mart 的粉絲

最近瀏覽

發達資訊

發達社區

關於我們

關註我們

官方客服