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(4564)元翎-公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六五路35號 (三好國際酒店1樓國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正「公司治理實務守則」報告。
(5)修正「企業社會責任實務守則」報告。
(6)修正「誠信經營守則」報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於109年3月17日起至109年3月27日17時止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東會以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣；受理提案處所：元翎精密工業股份有限公司 財務部，地址：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，電話：(05)636-1867。