公開資訊觀測站重大訊息公告
(2444)兆勁-董事會決議召開109年股東常會召開日期、召集事由及停止過戶等相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/05/22
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司「董事會議事規範」部份條文修訂報告。
(4)本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文修訂報告。
(5)本公司108年私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國108年度之營業報告書及財務報表。
(2)承認民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:改選七名董事(含三名獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/24
11.停止過戶截止日期:109/05/22
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。
康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市基隆路一段176號B1電話：（02）8787-1118。
(二)其他應公告事項：
(1)受理股東提案公告及作業流程：
1.依公司法第172條之1規定，擬訂於民國109年3月15日至民國109年3月24日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，但提案以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東務請於民國109年3月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
2.股東提案受理處所為兆勁科技股份有限公司總管理處（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）。
3.是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(2)受理董事及獨立董事提名公告：本次董事應選名額為4名，獨立董事應選名額為 3 名，本公司擬訂於民國 109 年 3 月 15 日起至民國 109 年 3 月 24 日止受理提名董事及獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。
(3)開會通知書及委託書將於股東會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢（電話：02-8787-1118）。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。
(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達『兆勁科技股份有限公司總管理處』（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777），並副知證基會。
(6)本次股東會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』。
(7)本次股東會未發放紀念品。
(8)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國109年04月22日至109年05月19日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw