公開資訊觀測站重大訊息公告
(2444)兆勁-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:109/03/04
2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項
1. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案
2. 108年度股東常會通過之私募有價證券案不再繼續辦理
3. 108年度內部控制制度聲明書案
4. 本公司108年度營業報告書及財務報表案
5. 本公司民國108年度虧損撥補案
6. 第三屆第六次薪酬委員會議決議事項
7. 108年度董監酬金發放事宜
8. 108年度盈餘分派相關事宜
9. 擬辦理私募有價證券案
10. 第十屆董事候選人提名
11. 召開109年股東常會案
12. 金融機構融資申貸事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無