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(3489)森寶-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度監察人審查報告。
(3)一○八年度背書保證執行情形報告。
(4)一○八年度轉投資情形報告。
(5)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(8)修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：桃園市蘆竹區南崁里民權路50號)，受理期間自109年3月20日至109年3月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
一.行使期間：自民國109年04月25日至109年05月24日止
二.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw