公開資訊觀測站重大訊息公告
(2736)高野-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/01/17
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：109年3月20日起至109年3月30日。
受理處所：高野大飯店股份有限公司 財務部。
臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005）