公開資訊觀測站重大訊息公告
(2006)東和鋼鐵-公告本公司召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/12/31
2.股東會召開日期:109/05/19
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
(2)時間：早上9時30分。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度盈餘分配案。
(4)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
(6)108年度資產減損情形報告。
(7)108年度董事會績效評估報告。
(8)修正「誠信經營守則」報告。
(9)對其他企業背書保證情形報告。
(10)對其他企業資金貸與情形報告。
(11)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:承認108年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/21
11.停止過戶截止日期:109/05/19
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)可轉換公司債停止轉換(過戶)起訖日期：109/03/21-109/05/19
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權。