1312857聯合新聞網
本報記者張宏業
2018年11月4日 上午7:17
亞太防制洗錢組織（APG）評鑑本周正式登場，由於第三輪的「執行效能」共有十一項檢視項目，台灣至少要拿下五項「相當好」效能分數，才能從「加強追蹤」提升為「一般追蹤」，只是目前有信心拿下的項目只有四個，想在第三輪評鑑中升等並不容易。
目前，台灣對於「國家風險認知」、「國際合作」（意即司法互助）、「調查局洗錢防制處功能發揮」、「目標性金融制裁」（資助北韓制裁對象）有信心拿下高分。其他包括「金融監理」、「法人透明度」、「洗錢犯罪」等項目，因落實狀況與期待有落差，缺乏把握，若想拿下五項效能分數，或許可從「沒收成效」這部分著手。
沒收除了刑事沒收外，「邊境管制成效」是APG評鑑相當重視的一環。以往國人出境攜帶大額現金僅限於暫時沒入，但去年洗錢防制新制上路後，出國攜帶逾十萬元台幣或一萬美金，就會查扣，另外利用個人夾帶黃金出國，台灣查緝也有不錯成績。
事實上，印尼在今年APG第三輪評鑑中，已從「加強追蹤」提升為「一般追蹤」國家，關鍵在於印尼爭取到美加、大陸、紐澳等會員國的「認同」，說穿了就是政治遊說。因此，若少了政治因素支持，其他努力做再多，恐也不樂觀。
不過，前總統陳水扁因涉及「海角七億」海外洗錢案被判刑確定，是國際反洗錢組織艾格蒙聯盟認定的洗錢罪犯，但保外就醫後，多次違反中監規定出席政治活動，相關言行恐讓APG觀感不佳，調查局人士認為可能影響評鑑。