1312853聯合新聞網
記者張宏業／台北報導
2018年11月4日 上午7:17
亞太防制洗錢組織（APG）本周來台進行第三輪相互評鑑，能否通過評鑑，攸關國家名譽。為展現打擊防制洗錢的效能，調查局於九月在全台掃蕩非法地下匯兌，查獲金額高達二百三十五億元，其中又以人民幣居冠，顯示兩岸地下通匯仍是棘手問題。
APG評鑑分為「一般追蹤名單」，這代表洗錢防制效能極佳，兩年後再提交報告，其次是「加強追蹤名單」，須在一年再提交報告，若掉入「加速加強追蹤名單」，提交時間會縮短為每季，萬一落入「不合作名單」，有可能面臨制裁。
台灣在二○○一及二○○七年分別接受APG第一輪及第二輪評鑑。二○○一年因為有洗錢專法，評比為成績良好，二○○七年因洗錢專法未能與國際接軌，被列為「一般追蹤名單」，與庫克群島、印尼、諾魯等國相同，由於改善績效不符要求，二○一一年落入「加強追蹤名單」。
二○一四年評鑑時，台灣仍列在「加強追蹤名單」中的追蹤國家，與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊共十國同級。
政府去年大修洗防法與成立資恐法，說服APG同意讓台灣脫離過度追蹤程序，成為十國中唯一可以「補考」的會員國。
行政院洗防辦今年初還邀外籍顧問團評估通過可能性，最後評鑑為「中等」。
法務部指出，APG第三輪評鑑重點在於「執行效能」，也就是相關單位有無落實法令規範、達到防制洗錢效果，例如銀行是否落實通報與記錄需列管的敏感往來對象。
調查局表示，第三輪評鑑難度遠大於第二輪，目前全亞洲僅有澳門和印尼拿到「一般追蹤」，連新加坡也只有列為「加強追蹤」。
調查局為加強第三輪現地評鑑效能分數，今年初針對五分埔大亨、三通刺繡公司負責人陳俊雄與妹妹陳瓊霜涉及地下通匯進行掃蕩，陳俊雄被檢舉替五分埔服飾業者地下匯兌到大陸，八年內總共經手新台幣一百卅億元，賺取手續費及匯差六千萬，上月雙雙遭台北地檢署依違反銀行法起訴。
另外，高檢署在九月統籌調查局、刑事局執行第二波地下匯兌掃蕩專案，查獲地下通匯金額二百三十五億兩千六百餘萬元（約美金七億五千多萬元），去年全年則查獲一千零九十八億元（約美金卅五億四千萬元）。