2016-11-05 04:50經濟日報 記者郭幸宜／台北報導
銀行主管說，只要客戶被檢警通報為警示帳戶，銀行就會凍結資產，存、提款、轉帳、網銀交易都無法使用。
銀行主管說，民眾只要有一個銀行帳戶被檢警通報為警示帳戶，銀行按規定會暫停該帳戶的存、提款、轉帳等功能，不僅到其他銀行開戶被會拒絕，就連在其他銀行帳戶也會被列為「衍生管制帳戶」，無法在網銀、ATM做交易，只能臨櫃辦理。
隨著全球對於反洗錢意識升溫，銀行也會對客戶存、匯款提高警覺，舉凡頻繁存、匯款，或是久未往來的帳戶，突然匯進一大筆資金，對於匯款動機交代不清，或是匯往高風險地區、遭經濟制裁的國家，銀行也會拒絕承做，避免惹禍上身。