兆豐案匯款解密「沒一筆從台灣匯出」
中時電子報作者彭禎伶、郭建伸、楊孟立╱台北報導 | 中時電子報 – 2016年9月30日 上午5:50
中國時報【彭禎伶、郭建伸、楊孟立╱台北報導】
金管會和財委會29日舉行祕密會議，針對兆豐銀行紐約分行被美國紐約州金融署裁罰疑似洗錢案，檢視其中76個帳戶、共174筆疑似洗錢匯款的資料，立委曾銘宗在看過名單後表示，174筆中沒有任何一筆是從台灣匯出，其中有兩筆受款人是兆豐銀行巴拿馬分行及箇朗分行，匯款人則是金融機構，證明並無名嘴所稱國民黨洗錢問題。
立委檢視 無政黨洗錢
會議從上午9時開始，只准立委入內檢視資料，並未對外開放。金管會表示，由於相關資料涉及紐約及巴拿馬的客戶個資，並不適合對外開放，以免損及台灣與美國、巴拿馬的合作關係，但因立法院決議要開祕密會議，金管會才在合法範圍內儘可能提供資料。
但多位立委一早就表示不滿，即前一晚兆豐金董事長張兆順即透露相關匯款資料，表示174筆匯款大部分是委內瑞拉、巴拿馬的客戶將資金從兆豐紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行，並沒有台灣人或台灣政治人物。
打臉名嘴 空想瞎攪和
曾銘宗則是在會議中途即出來受訪，強調兆豐銀這次被美國紐約金融署抓出76個帳戶、174筆未匯款成功的疑似洗錢卻未通報的交易，沒有任何一筆是從台灣匯出，且其中台籍受款人只有兩筆，即是兆豐巴拿馬分行及箇朗分行受款的二筆交易，因為兆豐銀是台灣的銀行，被列入台籍受款人，匯款人是金融機構，應是同業間的匯款，更沒有政黨洗錢的問題。
曾銘宗強調，要看這次兆豐銀的匯款資料即是要杜絕近來所謂名嘴的空想，將兆豐銀紐約分行的金檢缺失，與政黨洗錢等連結在一起，根本不是事實。
根據金管會的174筆退款交易，有立委在會中質疑，有幾名匯款人有重複匯款、被退款的嫌疑，也有匯款人是單日多次匯款，確實有疑慮。由於這些交易帳戶看不出與國民黨有關，會中有國民黨立委林德福也向金管會主委丁克華建議，應該要公開澄清兆豐案與國民黨無關。
只有名單 挨轟非機密
據悉，丁克華在會中沒有交代這些匯款人的來歷、公司組成背景，不少立委看完名單仍「一頭霧水」，看不出到底哪裡洗錢。有立委詢問，這些退款交易到底有沒有問題？但丁僅回應他只有名單，沒有其他細節，不知道有沒有洗錢問題，後續還要交由調查局調查。
綠委黃偉哲表示，除非金管會有所隱匿，否則就昨天資料而言，很難就兆豐案跟洗錢有所連結，需要更多專業證據；藍委費鴻泰則批評，民進黨大搞政治操作，因為金管會資料根本稱不上「機密」，早在一個禮拜前就可以公布了。
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