呂雪彗 2016.09.2000:01
兆豐銀內稽內控確實出包！兆豐金新任董事長張兆順上任後，積極清查兆豐銀遭美重罰案過程中，發現2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額合計為4.91億美元，惟紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元，誤差11倍之多。
張兆順今天列席行政院兆豐銀遭美裁罰案督導小組，根據張提報資料顯示，清查紐約分行與箇朗分行、巴拿馬分行間的包括銀行間交易及客戶匯款二大類資料結果，2014年巴拿馬與紐行之日信用交易金額合計4.91 美元，但紐行報給DFS時誤繕為44.91億美元，亦即外界所稱2013及2014年度紐約分行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額為115億美元（3800億台幣），實際上僅為75億美元。
此外，張兆順針對外界關切之102年度紐約分行與巴拿馬箇朗分行間未申報的174筆退匯交易進行說明，張表示，該年度兩分行間在客戶匯款方面，總筆數為7427筆，金額計2.78億美元， DFS報告中所提及的174筆退匯未申報交易即包括在內，合計為1389萬美元。
張說，接下來，兆豐將全面清查此三年度的所有交易資料，並調取包括開戶資料、匯款單等原始憑證，一旦發現有異常交易或戶頭將即時向金管會通報。督導小組亦要求金管會即刻就海外金檢小組實地檢查後所得到的資料儘速整理出報告，並向督導小組說明；同時，政院督導小組也希望檢調應該加快偵辦腳步，以期透過兆豐、金管會、檢調三方共同追查、協同努力，儘速釐清是否有涉及洗錢的真相，若有不法，政府亦絕不寬貸。