2016-08-21 22:37 聯合報 記者孫中英╱即時報導
7月底爆出的牙醫器材公司、鼎興貿易詐貸案，案情滾雪球擴大。鼎興內部自行統計，到7月底，鼎興及相關公司已到期支票跳票金額高達43億，超過檢調掌握的31億元。金管會已緊急對部分銀行展開金檢，發現有銀行連假的「應收帳款融資」都無法分辨，照樣放款，還有銀行讓鼎興會計兌現逾億超額支票但未通報，內控疏失嚴重。
鼎興貿易及宗哲國際等公司，向銀行及租賃業大舉融資後跳票，總跳票金額可能超過40億。本案涉及6家租賃（台灣工銀租賃、華南租賃、中租迪和、一銀租賃等）、13家銀行（中國信託商銀、華南、永豐、新光、台中商銀、板信、彰銀、台新、一銀等）。
由於詐貸案案情不輕，金管會已下令13家銀行稽核室在8月底前交出清查報告，檢查局也金檢部分銀行。儘管檢調同步在辦案，但銀行局副局長邱淑貞表示，只要調查結果確認有違規事證，會依法，先處罰銀行內控疏失。
鼎興貿易是台灣經營牙醫器材市占率最大公司，檢調掌握，此次大筆跳票金額集中在，由鼎興會計主管江女擔任董事長的「宗哲國際」及其他7家紙上公司；犯案手法是，與部分牙醫診所及醫院串通做假交易，再拿這些牙醫診所開出向鼎興購買牙材的合約及支票，申辦銀行應收帳款融資。
由於鼎興負責人何宗英，與華南金控代理董事長林明成，是連襟，何宗英也是永豐銀行董事何宗達的姨丈，金管會已先查關係人放款。銀行局表示，華南放款鼎興，有經過董事會且有擔保品，未違反利害關係人放款規定，永豐放款鼎興、無擔保品，有部分違規，金管會已要求改善。