2016-08-20 01:56 聯合報 記者張加╱即時報導
美國紐約州金融服務署（DFS）今天發布新聞稿指出，因兆豐銀行違反「反洗錢法」裁罰1.8億美元；DFS調查發現，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間數筆可疑交易，且相當數量擁有或曾有兆豐分行帳戶的客戶，是透過巴拿馬律師事務所「莫薩克．馮賽卡」（Mossack Fonseca）協助成立。
「莫薩克．馮賽卡」律師事務所自今年4月外洩上千萬份文件，揭露其為全球多位國家領袖、政要、體壇明星等客戶，轉移資金到海外藏匿及避稅，引發「巴拿馬文件」風波。
DFS新聞稿指出，依違反「反洗錢法」裁罰兆豐銀行1.8億美元，合意令（Consent Order）要求銀行建立有效的遵循管控，並且保持兩年獨立監控；DFS將在十天內請獨立顧問，至兆豐銀行紐約分行監控，改變其政策與程序，並立即解決未能遵循之處。
紐約州金融服務署主管傅洛（Maria T. Vullo）表示，兆豐銀行應立即採取措施，以改正違法行為，包括獨立監控銀行的遵循程序，以及落實有效的反洗錢管控。
傅洛並說，不會容忍公然漠視「反洗錢法」，並且將對任何未有遵循計畫的機構，採取果斷和強硬的行動，以防範非法交易；DFS最近檢查發現，兆豐銀行的遵循計畫是一個空殼，而這個合意令是必要的，以確保未來能遵循。