公開資訊觀測站重大訊息公告(4565)宏偉-公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:113/12/302.股東臨時會召開日期:114/02/173.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部分條文案。(2)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/01/1912.停止過戶截止日期:114/02/1713.其他應敘明事項:受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。(二)、股東臨時會日期：民國114年2月17日。(三)、應選名額：獨立董事1名。(四)、提名受理期間：自民國114年1月3日至114年1月13日17時止。(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五權五路33號5樓）。股東以電子投票方式行使表決權相關事宜(一)、行使期間：自民國114年2月2日至114年2月14日止。(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）