公開資訊觀測站重大訊息公告(4735)豪展-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案及修改提名期間)1.董事會決議日期:114/04/012.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國113年度營業報告。(2)本公司民國113年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國113年度盈餘分配情形報告。(4)本公司民國113年度董事酬勞報酬及員工酬勞分派情形報告。(5)本公司停止辦理113年第一次股東臨時會通過私募有價證卷案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截止日期:114/06/1013.其他應敘明事項:受理股東提案期間及處所：依公司法第172條之1規定，本公司擬定自114年04月02日起114年04月11日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。