公開資訊觀測站重大訊息公告(2312)金寶-本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)1.董事會決議日期:114/04/022.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 113年度營業報告。(2) 審計委員會查核報告。(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 113年度營業報告書及財務報表案。(2) 113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增）8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/0512.停止過戶截止日期:114/06/0313.其他應敘明事項:無