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(4563)百德-本公司董事會決議召開112年股東常會公告
1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)本公司募集可轉換公司債報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」。(5)訂定本公司「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。(2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定，本公司自112年04月07日至112年04月17日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司(地址：(437106)台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。