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(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/04/183.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於<2022年年度報告>及其摘要的議案(2)關於<2022年度董事會工作報告>的議案(3)關於<2022年度監事會工作報告>的議案(4)關於<2022年財務決算報告>的議案(5)關於公司2022年度利潤分配方案的議案(6)關於續聘2023年度會計師事務所的議案(7)關於公司2023年度董事薪酬方案的議案(8)關於公司2023年度監事薪酬方案的議案(9)關於公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案(10)關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無