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(7799)禾榮科-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:113/11/222.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜一、開會時間：民國114年1月14日（星期二）上午10時整，並自民國113年12月16日至114年1月14日停止股票過戶。二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段16號國際會議廳。三、本次股東會採實體召開。四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間民國113年12月28日至民國114年1月11日止，股東得以前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。五、會議事項： (一)、報告事項： (1) 訂定「公司治理實務守則」案。 (2) 訂定「公司誠信經營守則」案。 (3) 訂定「公司永續發展實務守則」案。 (4) 訂定「道德行為準則」案。 (5) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6) 修訂「董事會議事規範」案。 (二)、討論及選舉事項： (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 修訂「股東會議事規則」案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 修訂「背書保證作業程序」案。 (6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8) 本公司擬申請股票上(市)櫃案。 (9) 辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購 權利案。 (10) 全面改選董事案。 (11) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事 (含獨立董事)應選名額。(2)本次股東會應選7名董事(含3名獨立董事)，凡欲提名董事之股東，本公司訂於民國113年12月7日至113年12月16日，每日上午九時至下午五時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單。(3)受理股東提名董事、獨立董事候選人處所：禾榮科技股份有限公司總經理室 (地址：新竹縣竹北市生醫五路66-2號)