公開資訊觀測站重大訊息公告(1712)興農-代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/212.股東會召開日期:114/05/203.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳。(台中市大肚區南榮路59號)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業狀況報告。(2)本公司監察人審查113年度決算報告。(3)本公司113年度員工酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司113年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/04/2111.停止過戶截止日期:114/05/2012.其他應敘明事項:(1)股東會召開方式：實體股東會。(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬定114年4月13日起至114年4月23止，受理114年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提案。提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路59號（管理處）。(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管機關規定全權處理。