公開資訊觀測站重大訊息公告(2255)凱銳光電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/05/083.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一三年度營業報告。(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/1012.停止過戶截止日期:114/05/0813.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國114年3月9日因適逢例假日，故現場過戶提前至民國114年3月7日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國114年3月9日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：02-2504-8125)辦理過戶。(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國114年2月27日起至民國114年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年3月10日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(A)該議案非股東會所得決議者。(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(C)該議案於公告受理期間外提出者。(D)該議案超過三百字或提案超過一項。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：114/04/08~114/05/05股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：http：//www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。