公開資訊觀測站重大訊息公告(3714)富采-本公司董事會決議召開114年股東常會1.董事會決議日期:114/02/212.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會查核113年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形。(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)113年度個別董事酬金報告。(5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。(6)113年度以資本公積發放現金情形報告。(7)113年買回庫藏股執行情形報告。(8)113年度關係人交易報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部分條文案。(2)修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案。(3)同意董事競業許可案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2512.停止過戶截止日期:114/05/2313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案相關事宜如下：(1)受理期間：114/03/14~114/03/24(2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心地址：300新竹科學園區力行路21號 或300新竹市東區自由路67號9樓之1電話：03-567-9000分機339101