公開資訊觀測站重大訊息公告(6961)旅天下-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）113年度審計委員會查核報告。（二）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（三）113年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。6.召集事由二、承認事項:（一）本公司113年度財務報表及營業報告書案。（二）本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:（一）本公司增選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:受理股東提案權期間，自民國114年03月10日至114年03月20日止。(受理提案處所：旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，地址：臺北市中山區民生東路三段10號6樓，電話：02-77010660)。