公開資訊觀測站重大訊息公告(7703)銳澤-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/202.股東會召開日期:114/05/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2) 本公司113年度營業報告。(3) 本公司113年度審計委員會查核報告。(4) 本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。(2) 承認本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/1712.停止過戶截止日期:114/05/1513.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國114年03月07日至114年03月17日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓)。