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(1784)訊聯-公告本公司112年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜

壹、本公司於民國113年6月19日股東常會決議通過112年度盈餘分配案：一、自112年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣34,942,676元，每股配發現金股利0.70923784元。二、自112年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣34,942,670元，每股配發股票股利0.70923771元。112年度盈餘轉增資發行新股共計3,494,267股，業經金融監督管理委員會民國113年7月30日申報生效在案。

貳、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：訊聯基因數位股份有限公司二、所營事業：1.I103060管理顧問業2.I301020資料處理服務業3.I301030電子資訊供應服務業4.F401010國際貿易業5.E605010電腦設備安裝業6.IZ99990其他工商服務業7.A101040食用菌菇類栽培業8.A401020家畜禽飼育業9.A401040畜牧服務業10.A101020農作物栽培業11.A101030特用作物栽培業12.IG01010生物技術服務業13.IC01010藥品檢驗業14.F108031醫療器材批發業15.F208031醫療器材零售業16.F209060文教、樂器、育樂用品零售業17.J304010圖書出版業18.J305010有聲出版業19.F109070文教、樂器、育樂用品批發業20.JB01010會議及展覽服務業21.I401020廣告傳單分送業22.I401010一般廣告服務業23.F601010智慧財產權業24.CZ99990未分類其他工業製品製造業25.C801990其他化學材料製造業26.C802100化粧品製造業27.C802110化粧品色素製造業28.CE01030光學儀器製造業29.F107200化學原料批發業30.F107990其他化學製品批發業31.F108040化粧品批發業32.F207200化學原料零售業33.F207990其他化學製品零售業34.F208040化粧品零售業35.F208050乙類成藥零售業36.IZ12010人力派遣業37.JZ99050仲介服務業38.F203010食品什貨,飲料零售業39.F102170食品什貨批發業40.F104110布疋.衣著.鞋.帽.傘.服飾品批發業41.F204110布疋.衣著.鞋.帽.傘.服飾品零售業42.F399990其他綜合零售業43.G799990其他運輸輔助業44.F106020日常用品批發業45.F113030精密儀器批發業46.F206020日常用品零售業47.F213040精密儀器零售業48.F213990其他機械器具零售業49.J801030競技及休閒運動場館業50.J802010運動訓練業51.JZ99080美容美髮服務業52.JZ99110瘦身美容業53.JZ99120一般浴室業54.C802990其他化學製品製造業55.C801120人造纖維製造業56.F299990其他零售業57.F399040無店面零售業58.ZZ99999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務三、原發行股份總數及每股金額：本公司章程額定資本總額為新台幣2,000,000,000元，股份總數200,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。已發行資本總額新台幣496,269,240元，分為49,626,924股，每股面額新台幣10元。四、本公司所在地：台北市內湖區新湖一路36巷28號。五、董事人數及任期：依本公司章程設置董事5至9人；現任董事7人，其中獨立董事3人，任期三年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國89年08月01日，最近一次修正於民國111年6月22日。七、本次增資發行新股總額、每股發行金額及發行條件：1.自112年度可供分配盈餘轉增資發行新股3,494,267股，每股面額新台幣10元。2.本次增資發行新股，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股無償配發70.923771股，配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。本公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/交付之作業費用。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。八、增資發行後股份總額：增資後實收資本總額為新台幣531,211,910元，分為53,121,191股，每股面額新台幣10元。九、增資計劃概要：盈餘轉增資發行新股。十、本次盈餘轉增資發行新股，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

參、配股基準日及分配現金股利基準日：本公司訂於民國113年9月26日為配股基準日及分配現金股利基準日。依公司法第165條規定，自民國113年9月22日起至民國113年9月26日止停止股票過戶；最後過戶日為民國113年9月21日，因最後過戶日(民國113年9月21日)適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年9月20日下午5時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北巿重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年9月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

肆、現金股利發放日：現金股利預計於民國113年10月25日委由本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。匯費、郵資及支票處理費由股東獲配之現金內扣除。

伍、本次增資新股權利證書劃撥暨上櫃：新股權利證書預訂於113年10月25日直接劃撥至股東之證券存摺帳戶中，並於同日上櫃買賣，股東不得請求交付新股權利證書。新股權利證書劃撥暨上櫃日期，若因故而有變動，以本公司另行公告日期為準。

陸、實際配股配息基準日及相關作業如因主管機關命令或核准時程影響之故，擬授權董事長全權處理相關調整事宜並公告之。

柒、特此公告。