公開資訊觀測站重大訊息公告(6640)均華-公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由1.董事會決議日期:114/02/202.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號4樓（新竹豐邑喜來登大飯店西館真理廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會查核報告(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(5)113年度董事酬勞給付情形報告(6)庫藏股買回執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書暨財務報告案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」(3)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案9.召集事由五、其他議案:(1)同意本公司董事之競業許可10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/3012.停止過戶截止日期:114/05/2813.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提名及提案作業流程：1.受理期間：自114年3月21日起至114年3月31日16時止，以書面送達或寄達。2.受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部) 。3.受理提名流程：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向公司獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。並應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，被提名獨立董事應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書及其他相關證明文件。本次股東會股東得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間自114年4月26起至114年5月25止。