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(8499)鼎炫-KY-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度各項決算表冊報告。(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度各項決算表冊案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司辦理現金減資退還股款案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:依本公司章程第23.6條規定，公告本公司112年股東常會受理股東提案相關事宜如下：(1)凡持股1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：自112年3月28日起至112年4月7日止。(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司(新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102)