鉅亨網記者陳蕙綾 台北2022/01/21 11:04

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比特幣洗錢法遵金管會洗錢防制ATM
比特幣 ATM 恐成為洗錢詐騙工具引發朝野立委關注，金管會最新統計，目前全台共有 24 台比特幣 ATM，將要求業者提法遵聲明，若沒做到，依洗錢防制法，最高將開罰千萬元。
銀行局副局長童政彰表示，在經過抽訪調查後，24 台比特幣 ATM 中有一台是由已表態願意遵循洗錢防制規範的業者所設置，但有些機台涉及到《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》中的 5 種態樣，照規定須進行法遵聲明。
童政彰表示，這些比特幣 ATM 經營型態不一，金管會會與設置比特幣 ATM 機台的業者進一步聯繫、提出相關輔導，要求業者依照辦法提出相關的法遵聲明。
童政彰指出，如果是實質交易功能的比特幣 ATM，就須了解身分認證 KYC 能否到位，金管會將再進一步了解，若涉及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法，業者就應該向金管會提出洗錢防制與法遵聲明，金管會也會進行輔導並請其限期改善，若沒做到，依洗錢防制法，將處以新台幣 50 萬到 1000 萬之間的罰鍰。