公開資訊觀測站重大訊息公告
(6613)朋億-公告本公司臨時董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更開會地點)
1.董事會決議日期:110/05/17
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓(新竹豐邑喜來登大飯店西館茉莉&荷花廳)(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營運報告。
(2)本公司109年度審計委員會查核報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民國110年3月15日至110年3月24日止，受理地點為朋億股份有限公司財務部(地址：30272新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1)。
(2)因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫，原訂之股東會場地條件不符，故變更110年股東常會之開會地點為新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓(新竹豐邑喜來登大飯店西館茉莉&荷花廳)，嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，擬授權董事長依實際狀況做適當之調整處置。