公開資訊觀測站重大訊息公告(4927)泰鼎-KY-代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期: 115/03/132.股東會召開日期: 115/04/293.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2)30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1,Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,Samut Sakhon Province 74000, Thailand4.召集事由一、報告事項:114年度營業報告書5.召集事由二、承認事項:114年第三次臨時股東會會議記錄6.召集事由三、討論事項:(1)114年度財務報表(2)114年度發放董事分紅獎金案(3)114年度盈餘分派案(4)115年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案(5)修正公司章程部分條文案7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期: NA11.停止過戶截止日期: NA12.其他應敘明事項:無